证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019-076
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年6月26日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的公告》（公告编号2019-077）。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会新一届委员，任期与第四届董事会任期一致。具体人员组成如下：
董事会选举周晗、段飞、余宇为公司第四届董事会审计委员会委员,召集人为周晗；选举段飞、朱丽娟、张瑞为公司第四届董事会提名委员会委员，召集人为段飞；选举朱丽娟、段飞、余宇为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为朱丽娟；选举余宇、程远芸、周晗为公司第四届董事会战略委员会委员。召集人为余宇。
上述人员个人简历详见2019 年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2019-065）。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2019-078）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年6月28日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会聘任刘如海先生（简历详见附件一）为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会聘任李京彦女士（简历详见附件一）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
六、审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于为公司子公司提供担保的公告》（公告编号2019-079）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年6月28日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2019-080）。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年6月28日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于制订<对外信息报送管理制度>》的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：对外信息报送管理制度》。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程》（《章程修订对照表》详见附件二）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《龙大肉食：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2019-081）。
十二、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会 2019年6月27日
附件一：
刘如海先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任山东龙大商贸有限公司财务部部长、莒南龙大肉食品有限公司财务部部长。现任本公司审计部部长。
刘如海先生持有本公司股份48,340股，其中34,000股为股权激励限售股。刘如海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘如海先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李京彦女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。先后就职公司人力资源部、销售部，2015年进入公司证券部。现任本公司证券事务代表。
李京彦女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李京彦女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：
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