“1MDB”案可以说是马来西亚金融史上规模最大的腐败丑闻。目前17名高盛现任和前任员工在马来西亚面临刑事指控，其中包括中国电子商务巨头阿里巴巴总裁迈克尔·埃文斯（Michael Evans）。
阿里巴巴总裁卷入财务丑闻
据彭博社报道，因涉嫌卷入1MDB丑闻，17名高盛现任和前任员工在马来西亚面临刑事指控。中国电子商务巨头阿里巴巴（Alibaba）的总裁兼国际形象总裁迈克尔·埃文斯（Michael Evans）便是17位前高盛董事之一。
资料显示，埃文斯为加拿大人，出生于1958年，今年61岁，比马云还要年长7岁，1981年在普林斯顿大学政治系获得学士学位。他曾作为加拿大男子皮划艇队成员，获得过1984年洛杉矶奥运会金牌。现任阿里巴巴集团总裁兼执行董事，在金融和投行领域从业超过30年。
根据阿里巴巴披露的信息，埃文斯于2015年8月出任阿里巴巴集团总裁，目前负责美洲、欧洲地区的公共事务工作，并出任首席执行官的特别助理，负责跟进集团的海外战略项目。埃文斯同时是阿里巴巴集团董事会成员，曾负责制定和执行阿里巴巴集团的国际发展战略，协助公司走向全球化。
资料显示，通过收购Lazada的部分股权，埃文斯帮助阿里巴巴进入了东南亚市场，并建立起最大的海外阵地。当前，阿里巴巴正在向马来西亚市场扩张，并将该国视为其“电子世界贸易平台”（E-WTP）的主要合作伙伴。
此前埃文斯一直在高盛工作，他于1993年加入高盛，第二年成为高盛合伙人并持续20年，历任高盛集团副主席、亚洲区主席、新兴市场主管、投行与证券部高管等职位，还担任过高盛业务标准委员会共同主席等。在他执掌高盛亚洲近十年的时间里，在中国帮助多家大型企业上市融资。
据媒体报道，马来西亚司法部长汤米·托马斯在一份声明中称，马来西亚将寻求对这些人判处监禁和刑事罚款。这些处罚要反映出欺诈性挪用数十亿美元债券收益的严重性，策划和执行这些违规行为的长期性，以及涉及安排1MDB债券发行的高盛部门和管理人员的广泛性。
对于此次事件，阿里巴巴回应表示，“我们注意到了这条新闻，将继续关注”。
高盛深陷“一马基金”泥潭
1MDB丑闻究竟是什么，牵扯到哪些人呢？
马来西亚发展有限公司（1MDB），也称为“一马基金”，由马来西亚前总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）在2009年成立，带有公营性质，资金来源实际上是国家的纳税人。
最初，该基金是为马来西亚的基础设施和其他与经济相关的交易融资而设立的。但该基金转而大手笔花钱，制作了《华尔街之狼》等影片，还购买了赌场、香槟、艺术家的油画等。
这家机构几年前被曝光资金去向不明，包括纳吉布等多名政府官员涉嫌侵吞公款。
马来西亚检察机关以赃款经由国内金融机构转移的情况为切入点，对“一马案”展开调查。随着调查范围扩大，追究美国金融机构责任的呼声在马来西亚愈发强烈。这也是被称为“华尔街之王”的高盛首次因关联“一马案”受到指控。
根据美国司法部的调查结果，高盛通过代号为Magnolia、Maximus和Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金，从中赚取约6亿美元。
筹资期间，有超过27亿美元被转移到由马来西亚金融家刘俊浩（Jho Low）和高盛亚洲地区合伙人之一的蒂姆·莱斯纳（Timothy Leissner）等人控制的账户，用来向政府官员行贿，包括为纳吉布手中的一支基金提供资金，以及为他的妻子购买珠宝等。
据报道，2012年，1MDB的官员在香港会见了高盛，讨论一项最终会导致该行支付巨额费用的债券交易。在2012年至2013年间，高盛为1MDB安排了价值65亿美元的三只债券，共计发生费用5.93亿美元，占总额的9%，高于此类交易的平均费用。
马来西亚检察官表示，高盛公司在为马来西亚国家基金1MDB发行债券时，发表了失实声明，并遗漏了关键事实。马来西亚政府表示，它将寻求“远远超过”据称被挪用的27亿美元，以及高盛收取的6亿美元手续费。
高盛方面则否认了这些指控，他们表示，前马来西亚政府的某些成员和1MDB就这些交易的收益的使用向高盛、外部顾问和其他人撒谎。1MDB的首席执行官和董事会当时直接向总理报告，也提供书面保证高盛在每一笔交易中没有涉及中介。根据马来西亚的法律程序，该公司在对高盛的某些实体提起这些指控之前，并没有获得陈述意见的机会，高盛将“积极”反驳这些指控。这些事件亦不会影响高盛在全球开展业务的能力。
高盛前合伙人遭终身监禁
资料显示，高盛前高管蒂姆·莱斯纳（Leissner）、前1MDB雇员茉莉（Jasmine Loo Ai Swan）和刘俊浩（Jho Low）一起被控洗钱和腐败罪，被认为是这起丑闻的核心。
刘俊浩是马来西亚槟城赫赫有名的刘姓家族第三代子孙，同时也是在国际上具有重要影响力的艺术品收藏家。2016年7月20日，纽约联邦检察院称要冻结刘俊浩从1MDB基金流出的巨额资产，总价高达10亿美元，这也成为美国历史上最大一宗收缴资产事件。目前并未看到刘归案的信息。
之后，2018年8月，莱斯纳承认由美国司法部所提出、针对他串谋洗钱及违反《反海外腐败法》的刑事控罪。
其中包括在2009年至2014年期间，曾串谋他人借由向马来西亚及阿布扎比的政府官员承诺给予并支付贿款和回扣，为高盛取得及保持来自1MDB的业务，为自己及他人盗用1MDB的资金，以及清洗该等贿款和回扣及其他从1MDB盗用的资金；及明知而故意规避高盛的监控措施。
2019年7月3日下午，香港证监会发出通告，高盛（亚洲）有限责任公司前负责人员莱斯纳因涉及一马基金的罪行，被终身禁止重投业界。
证监会认为：“莱斯纳的行为显示其严重缺乏诚信和操守，及其作为持牌人的适当人选资格已受到质疑。”
特朗普和“小李子”亦有牵涉
据《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查2017年特朗普总统的胜利行动委员会（Victory PAC）的10万美元捐款，这笔捐款可能来自与名誉扫地的马来西亚金融家刘俊浩（Jho Low）有关的资金。据悉，该款项是LNS Capital的合伙人拉里·戴维斯（Larry Davis）在2017年12月捐赠的，他是2020年竞选连任特朗普的一部分。
报道称，司法部正在试图确定，刘俊浩转入LNS Capital的150万美元是否用于为这笔捐款提供资金。
此外，“小李子”莱昂纳多亦卷入此案。
2016年7月，好莱坞制片公司红岩影业（Red Granite Pictures）被指控使用1MDB中1亿美元的资金来投资莱昂纳多2013年主演的电影《华尔街之狼》。
莱昂纳多的发言人表示，莱昂纳多主动上交了出于受益其同名基金会所收受的礼品。同时也将之前收到的马龙白兰度奥斯卡奖座上交，该奖座由Red Granite赠予。
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