证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2019-032
华达汽车科技股份有限公司关于拟认购共青城橙芯
股权投资合伙企业(有限合伙)份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
认购标的：共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“共青城橙芯”）
认购金额：5,000.00万元人民币；
投资方向：共青城橙芯专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司的股权。
本项投资不属于关联交易和重大资产重组；
特别风险提示：基金在设立及投资运作过程中可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、投资风险、管理风险、法律风险、信用风险或其他风险。
一、投资概述
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资5,000.00万元人民币参与认购共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额。资金来源为公司自由资金。
共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)募集总规模预计2.15亿元，资金募集完毕之后，出资2亿元专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“中芯绍兴”），占其总股本的3.40%。
本项投资不属于关联交易和重大资产重组，经公司2019年8月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后即可实施。
二、对外投资的基本情况
（一）认购标的及投资标的的基本情况
公司拟出资认购共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙) 的基金份额，共青城橙芯募集资金完成后，专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司。
1、认购标的
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2、投资标的
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(二)基金管理人基本情况
共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)基金的管理人为上海兴橙投资管理有限公司（以下简称“上海兴橙”），其成立于2014年12月23日。
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上海兴橙主要管理人员：董事长陈晓飞，总经理张亮，团队主要来源于上海兴橙投资管理有限公司国内券商、半导体实业领域，有丰富的投行、投资与产业经验，团队的从业年限均超过10年，具有IPO、收购兼并和产业整合的成功案例。上海兴橙自成立以来，一直专注于半导体产业投资，是迄今为止国内在半导体产业投资较主动、投资产业链较完整、投资成果较显著的民营基金机构。在半导体设备、芯片设计、半导体材料、晶圆制造等细分领域均有重点投资和广泛参与。目前共管理备案基金19支，管理规模近30亿元人民币，近一年报备的产品如下：
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（三）关联关系及其他利益关系说明
公司与共青城橙芯及上海兴橙均不存在关联关系及其他利益关系。
（四）合伙企业的资金情况
基金规模人民币2.15亿。其中，公司拟出资5,000.00万元人民币，其他出资人与本公司均不存在关联关系。
（五）合伙企业的管理模式
全体合伙人一致同意委任普通合伙人上海兴橙投资管理有限公司为合伙企业的执行事务合伙人，对合伙企业进行管理。设立投资委员会其成员由管理人及部分有限合伙人共同委派，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。有限合伙人不得参与管理或控制合伙企业的投资业务或其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为。
（六）合伙企业的投资模式
投资领域：本合伙企业重点关注半导体产业链细分领域中，寻找产品竞争力强、掌握自主核心技术、行业地位突出、业务增长空间大且增长逻辑清晰的企业进行投资。主要以股权投资方式参与，兼顾安全性较高的债转股模式，实现本合伙企业资本增值。
投资项目：本合伙企业专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司的股权。
退出机制：IPO或并购退出。
（七）管理费
年度管理费应为每一合伙人对应实缴出资额的百分之二（2%）。项目期限为5年，合伙企业向普通合伙人连续支付3次年度管理费，剩余2次年度管理费自合伙企业投资全部退出之日起三十日内合伙企业向普通合伙人全额支付。
三、对上市公司的影响
公司通过投资共青城橙芯，战略布局集成电路芯片产业，共青城橙芯主要投资于MEMS微机电系统、高端功率器件等生产制造企业，为公司向新能源汽车、汽车智能化技术的转型提供战略支持。
四、风险提示
共青城橙芯在设立及投资运作过程中可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、投资风险、管理风险、法律风险、信用风险或其他风险。针对主要的投资风险，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
五、备查文件
董事会决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司
董事会
2019年8月26日
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