浙江杭州一家公司在广西收购一家空壳公司,通过理财App等方式,涉嫌非法吸收公众存款10亿元,受害者达5000多人,其中广西受害者有数百人。
近日,该公司法定代表人兼总经理余某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,被南宁市青秀区检察院依法提起公诉。
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多人通过App理财,发现中圈套
2017年7月,在广东打工的蔡先生无意中发现手机有一个名为“赚吧理财”(后改名为“赚吧金服”)的App。该平台承诺的年利率很高,蔡先生总共投入34万元。2018年7月14日,该平台无法登录,他才知道被骗,遂报警
2017年10月,桂林的李先生无意中看到“赚吧理财”App。该平台承诺有年利率约12%的回报。李先生心动了,先后充值共计11.6万元。2018年7月的一天,平台无法登录,李先生这才意识被骗,赶忙报案。
2018年7月后,全国各地有不少人纷纷发现中了该理财App的圈套。
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App不断换马甲,运营商在杭州
据调查,这款已改名为“赚吧金服”的App隶属广西赚吧公司,但该公司只是一个空壳公司,实际运营地位于浙江杭州。
该App由杭州一家公司出资对其进行互联网线上宣传,并通过在安卓、苹果手机应用系统上购买排行和搜索热度,让人了解和下载,投资人注册绑定银行卡后,购买当中理财产品。
该App声称有年利率约12%的回报,让不少人深陷其中。
这款App早在2017年3月份就开始运营了,只是不断变换外衣,无论是“大家在线”“赚吧理财”还是“赚吧金服”,都是同一款App,运营商都是杭州大家在线公司。
该公司无任何实体经济支撑,也未取得相关经营金融业务资质,就以高额回报为诱饵吸引投资者。
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受害者众多,涉案金额达10亿元
案发后,杭州大家在线公司法定代表人、总经理余某某逃至境外,警方遂将其列为边控人员。2018年8月13日,余某某在入境时被抓获。
经查,嫌疑人余某某,今年35岁,高中文化,户籍安徽,住在杭州。
记者了解到,杭州大家在线公司原在杭州运营“赚吧理财”App,之后,余某某跑到广西收购了一家小公司,并改名为广西赚吧公司。这是一家空壳公司。此后,杭州大家在线公司、广西赚吧公司和上海一家公司一起,共非法吸收公众资金累计约10亿元,受害人数达5000多人。
2019年7月18日,记者来到赚吧金服登记的地址看到,办公场所已人去楼空。
记者了解到,这起非法吸收公众存款案的受害者来自全国各地,有老有少,年龄最大的79岁。
近日,余某某涉嫌非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序,数额巨大,被南宁市青秀区检察院提起公诉。
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