证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-166
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币3,000万元，捐赠款将主要用于资助新疆莎车县贫困乡镇精准扶贫项目、新疆叶城县贫困乡镇精准扶贫项目等。
由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
2019年12月13日，公司第二届董事会2019年第十七次临时会议对《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》进行了审议，关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可与独立意见。根据公司《对外捐赠管理办法》，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）登记信息
名称：招商局慈善基金会
法定代表人：胡政
企业性质：基金会
住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层
经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。
注册资本：人民币10,000万元
设立批准机关：中华人民共和国民政部
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据
招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。
2016年-2018年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币28,144.91万元（其中招商局集团及各下属公司、员工捐款额为人民币27,182万元）；累计发生公益支出为人民币22,547.04万元，开展公益项目120余项，管理成本为人民币719.9万元。
2018年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币10,057.52万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2019年11月30日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币5,720.21万元，负债总额为人民币3.36万元，净资产为人民币5,716.85万元。
（三）关联关系
公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。
招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易的主要内容
公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币3,000万元，捐赠款将主要用于资助新疆莎车县贫困乡镇精准扶贫项目、新疆叶城县贫困乡镇精准扶贫项目等，以更好地开展扶贫济困、助医助学、助教助残、助孤、赈灾等公益事业。
四、交易目的和影响
本次公司向招商局慈善基金会捐赠公益资金，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关联交易。
六、独立董事事前认可与独立意见
本次关联交易事前获得了独立董事的认可，并在董事会上获得了独立董事的同意，独立意见如下：本次关联交易事项旨在积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，符合公司发展的需要和全体股东的利益，我们同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币3,000万元。
七、备查文件
（一）第二届董事会2019年第十七次临时会议决议
（二）独立董事关于本次关联交易事项的事前认可与独立意见
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十四日
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